本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

  （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第2次会议（以下简称“本次会议”）的举行契合《公司法》、《公司章程》等相关规矩。

  （二）本次会议的经过及会议资料已于2023年7月24日以邮件、电话、书面方法宣布。

  （三）本次会议于2023 年7月30日上午 10 点以现场方法在公司会议室举行。

  （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生掌管，公司监事和高档处理人员列席了会议。

  表决效果：7票赞同、0票对立、0票放弃，赞同票数占有表决权票数的100%。

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（及相关媒体发表的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于拟对外出资暨签署协作结构协议的公告》。（公告编号：2023-029）。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

  1、本次签定的协议为两边开始确认协作志愿的结构性、意向性文件，并不具有强制约束力。两边还需另行签定正式合同，因而该事项存在较大不确认性。

  2、本次拟出资项目触及出资金额较大。正式合同签定后，公司将经过自筹资金进行项目建造，或许对公司现金流处理形成必定压力。

  3、合资公司没有展开事务，方案按阶段分步施行，合资公司的展开对公司当年运营收入、净利润没有严重影响。

  4、合资公司往后施行或许遭到宏观经济、职业方针、商场环境、运营处理等要素影响，然后影响预期收益的完成。公司将依据商场化运作准则，充沛整合各方资源优势，并树立完善的内部操控流程和有用的操控监督机制，活跃防备和应对上述危险。敬请广阔出资者留意出资危险。

  ● 出资标的称号：广西梅轮电梯有限公司（终究称号以工商行政处理部分挂号为准）。

  ● 出资金额：项目总出资约5亿元人民币，由两边一起出资，详细出资份额分配待进一步洽谈；建造资金为自筹资金。

  浙江梅轮电梯股份有限公司拟与南宁轨道交通集团有限责任公司协作在南宁建造年产能25,000台（套）电梯、主动扶梯整机及零部件等相关产品的出产基地，项目方案总出资5亿元，出资资金首要用于厂房建造、置办出产设备及运营流动资金。项目分二期建造，第一期拟出资30,000万元、第二期拟出资20,000万元，后续依据商场扩展状况考虑追加出资。

  2023年7月30日，公司第四届董事会第2次会议审议经过了《关于拟对外出资暨签署协作结构协议的方案》。赞同公司本次对外出资事项并签署协作结构协议（以下简称“《协作结构协议》”），并授权董事长全权代表公司签署、实行与本次对外出资相关的文件，并处理或在授权规模内转授权其他人员处理本次对外出资相关事宜。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩，本方案无需提交公司股东大会审议。

  本次对外出资事项不触及相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

  运营规模：对轨道交通项意图出资、建造、营运处理和归纳资源开发、处理；对与轨道交通建造运营相关的物资、设备的出资、建造、处理；规划、制造、发布、署理国内各类广告；物业处理服务（凭资质证运营）；场所、房子租借；房地产项目出资、开发、运营（凭资质证运营）；承当与轨道交通相相关的市政工程项目建造；从事轨道交通技能的研制；供给轨道交通项目建造、处理的事务规划、咨询、科研服务。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动。）

  2、南宁轨道交通集团有限责任公司与公司之间在产权、事务、财物、债权债务、人员等方面彼此独立，不存在相关联系。

  4、经查询，南宁轨道交通集团有限责任公司资信状况良好，不存在证券商场失期行为，不存在作为失期被实行人的状况。

  5、运营规模：首要出产客梯、住所电梯、别墅电梯、参观电梯、医用电梯、载货电梯、主动扶梯整机，运营电梯、主动扶梯装置及维保事务。

  本次公司与南宁轨道交通集团有限责任公司签署《协作结构协议》仅为两边开始确认协作志愿的结构性、意向性协议。合资公司没有获得运营执照，详细信息以终究工商挂号为准。公司将在详细事宜清晰后，依照《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引》等相关法令法规及《公司章程》的规矩实行相应的决议方案和批阅程序，并依法实行信息发表责任。

  1、甲乙两边拟协作树立“广西梅轮电梯有限公司”（暂定），首要出产客梯、住所电梯、别墅电梯、参观电梯、医用电梯、载货电梯、主动扶梯、主动人行道整机，运营各类电梯的装置、更新及维保事务。

  2、乙方拟与甲方协作在南宁建造年产能25000台（套）电梯、主动扶梯整机及零部件等相关设备的出产基地，项目方案总出资5亿元，出资资金首要用于厂房建造、置办出产设备及运营流动资金。项目分二期建造，第一期拟出资30000万元、第二期拟出资20000万元，后续依据商场扩展状况考虑追加出资。项目一期估计完成年产值7亿元，带动作业人员300人。

  3、项目选址开始定于南宁市轨道交通配备工业园，广西梅轮电梯有限公司拟在工业园建造厂房和配套用房（估计总用地约150亩，其间一期用地100亩）。

  4、甲方活跃支撑浙江梅轮电梯股份有限公司开辟本地商场：包含但不限于南宁轨道交通集团所属的电梯及主动扶梯商场；南宁轨道交通集团已投入使用的电梯及主动扶梯的维保服务。广西梅轮电梯有限公司担任承当乙方在西南、华南、东盟等区域的上述事务详细施行作业。

  6、甲方活跃支撑广西梅轮电梯有限公司开辟东盟商场，支撑企业事务走向东盟国家。

  （1）本协议自两边法定代表人（担任人）或授权代表签字并加盖公章后收效。协议的有用期至2025年12月31日，依据详细项意图实践推动状况，两边可另行洽谈连续或提早停止本协议。

  （2）本协议受中华人民共和国的法令统辖，并据其作为解说的依据。凡因实行本协议所发生的或与本协议有关的全部争议，两边应经过友爱洽谈处理。

  本次对外出资是依据公司长远利益动身做出的稳重决议方案，是依据公司长时间展开战略需求，契合公司的长远规划及全体股东的利益。不会对公司财务及运营效果发生严重晦气影响，不存在危害公司及全体股东利益的景象，对公司全体工业展开具有活跃作用。

  项目公司没有展开事务，方案按阶段分步施行，本项意图展开对公司当年运营收入、净利润没有严重影响。

  （一）本出资项目是依据公司战略展开的需求及对职业商场前景的判别，但职业的展开趋势及商场行情的改变等均存在不确认性，或许对出资项意图建造运营和预期效益发生不确认性影响。

  （二）本次签定的协议为两边开始确认协作志愿的结构性、意向性文件，并不具有强制约束力。两边还需另行签定正式合同，因而该事项存在较大不确认性。

  （三）本次拟出资项目触及出资金额较大。正式合同签定后，公司将经过自筹资金进行项目建造，或许对公司现金流处理形成必定压力。

  （四）合资公司没有展开事务，方案按阶段分步施行，合资公司的展开对公司当年运营收入、净利润没有严重影响。

  （五）合资公司往后施行或许遭到宏观经济、职业方针、商场环境、运营处理等要素影响，然后影响预期收益的完成。公司将依据商场化运作准则，充沛整合各方资源优势，并树立完善的内部操控流程和有用的操控监督机制，活跃防备和应对上述危险。